嵌套交易平台的风险和币安的应对策略

嵌套交易平台正逐渐成为洗钱犯罪分子的普遍作案手段。了解关于嵌套交易平台/服务的全貌、币安的应对策略、防范措施以及嵌套交易带来的账户封存或冻结风险。 

要点:

  • 嵌套交易平台利用现有宿主交易平台的账户或钱包提供加密货币交易服务。

  • 嵌套交易平台可以逃避身份认证和反洗钱要求,成为洗钱犯罪分子趋之若鹜的加密货币平台。 

  • 在本文中,我们将介绍如何防范嵌套交易平台、常见安全问题以及币安针对该问题采取的应对策略。

加密货币领域正在兴起一股新势力,但并不可喜。这些所谓的“嵌套交易平台”成为了世界各地洗钱犯罪分子的全新作案手段。简言之,嵌套交易平台利用现有宿主交易平台的账户或钱包提供加密货币交易服务。嵌套交易平台通常运作隐蔽,鲜少与宿主交易平台有所关联。那么,为何人们会使用嵌套交易平台?

由于嵌套交易平台的身份认证(KYC)和反洗钱(AML)要求门槛最低,从而成为了有些用户的首选。他们或许只是想要在网络上隐姓埋名,但更糟糕的情况是,他们想要借此图谋不轨。实际上,情况多半属于后者。嵌套交易平台的具体运作方式如下:

  • 用户A访问嵌套交易平台,决定用以太币交易比特币。

  • 用户A将以太币存入嵌套交易平台。

  • 嵌套交易平台将以太币发到他们在宿主交易平台的账户/钱包完成兑换。

  • 嵌套交易平台将新换好的资金返还用户A,交易随即完成。 

然而,宽松的要求让不法之徒乘虚而入,意图利用这一流程掩盖他们非法获取资金的流转轨迹,并绕过币安等中心化交易平台的要求。在本文中,我们将介绍如何防范嵌套交易平台、常见安全问题以及币安针对该问题采取的应对策略。

如何防范嵌套交易平台

嵌套交易平台和传统加密货币交易平台看起来大同小异。有些可能会有虚假的用户界面,但这种情况并不常见。用户通常知道自己正在使用什么嵌套服务,但大多数人看不到或者并不了解其背后运作的宿主交易平台。如果希望避免嵌套交易平台和一切相关风险,我们建议大家使用受监管的中心化交易平台,或是有适当合法合规身份认证和反洗钱程序的嵌套服务。 

如果您正在使用的加密货币交易平台在验证核查或交易限制方面要求松散,甚至没有要求,这就是非常明显的警示信号。如果您怀疑服务供应商是嵌套交易平台,可随时使用区块链浏览器追踪资金是否来自于其他交易平台的钱包。 

安全问题

嵌套服务的重大风险在于缺乏宿主交易平台的监管。请记住,如果您将资金完全托付给安全性极低的交易平台,那就要担负与之相伴的巨大风险。不法分子会蓄意利用这些服务,逃避宿主服务平台的反洗钱和身份认证程序。即使您只是使用嵌套交易平台进行日常加密货币交易,也有可能在不知情情况下为犯罪和恐怖活动提供资金。在这种情况下,嵌套交易平台将受到执法部门的查处。个人资金可能会遭受无限期没收或封存,具体情况将由司法管辖区和调查期限决定。一旦执法部门有充分证据证明嵌套交易平台进行非法操作,并依法打击取缔,那么平台服务及资产将被冻结和/或扣押。执法部门有诸多依据采取行动,对平台服务进行依法取缔。用户方应该担心的是,自己的资金最终将无法收回。即使资金能失而复得,但耗费的时间和财力都将让人不堪重负。 

币安打击嵌套交易平台的应对措施

大多数情况下,宿主交易平台的合规人员会就嵌套交易平台风险问题与客户取得联系。当然,这也适用于嵌套交易平台之外的其他情形。如果遇到此类问题,请与合规部门合作,提供必要文件并如实回答所有问题。币安会定期核查看似存在业务经营活动的企业和个人账户。审核内容包括风险评分和资金流向分析。我们最近还部署了一款业内领先的安全工具,即TRM Labs链分析器,可识别寄生于大型交易平台的嵌套服务。

一旦发现恶意嵌套服务,我们将采取适当措施,包括账户停用及告知执法部门和监管部门。目前,嵌套交易平台在乌克兰和俄罗斯大行其道,在所有全球客户所在区域中,这两个国家的洗钱犯罪最为集中。不久前,我们刚下线了与俄罗斯非法运营加密货币交易平台Suex.io相关联的多个账户,并与有关当局共享了所有相关信息。 

作为行业引领者,我们对打击不法分子和守护加密货币生态系统责无旁贷。虽然我们竭尽所能地识别和标记币安平台中的嵌套交易,但这些账号通常并不会大张旗鼓宣告自己的嵌套交易平台身份。因此,我们建议用户严格遵循安全实践,在身份认证和反洗钱合规的交易平台进行交易,并时刻警惕嵌套交易平台的危险信号。 

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